Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня
2.3. дата , место, время проведения общего собрания акционеров
Дата проведение собрания– «21» апреля 2023 г.
Место проведения собрания акционеров: Собрание проводится путем заочного голосования
Время проведения общего собрания акционеров : Собрание проводится путем заочного голосования
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Марьинсоке» составляет: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6 – 91,04 %, по вопросу повестки дня № 5 – 89,75 %
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 32139 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2022 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год .
Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 32139 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить предложение Совета директоров - чистую прибыль общества, полученную по итогам деятельности за 2022 год в размере 268286 тысяч рублей, направить на развитие АО «Марьинское», а также утвердить рекомендации Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 отчетного года.
Третий вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 32139 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения, вносимые в Устав акционерного общества «Марьинское». В установленном законом порядке и сроки внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ФИО кандидата ЗА
Султанов Алий Даутович 32139 голосов
Куров Мурат Масхудович 32139 голосов
Криковцов Юрий Вячеславович 32139 голосов
Курузова Фатима Гилимовна 32139 голосов
Курузова Мадина Аслановна 32139 голосов
Против всех кандидатов -0 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Марьинское» в следующем составе:
1. Султанов Алий Даутович
2. Куров Мурат Масхудович
3. Криковцов Юрий Вячеславович
4. Курузова Фатима Гилимовна
5. Курузова Мадина Аслановна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Белозерова Лариса Викторовна
«ЗА» - 27684 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Дегтярева Ольга Викторовна
«ЗА» - 27684 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Глянь Елена Николаевна
«ЗА» - 27684 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Белозерова Лариса Викторовна
2. Дегтярева Ольга Викторовна
3. Глянь Елена Николаевна
Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 32139 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Информ - Аудит» (ОГРН 1022300629196) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания:
25 апреля 2023 г. Протокол № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-59797-P, дата регистрации выпуска 21.04.2004 г.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZLW
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Султанов
3.2. Дата 26.04.2023г.